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2026年5月19日，国科天成科技股份有限公司（证券代码：301571）以现场表决与辘集投票相迷惑的口头召开鼓励会，现场会议于当日14:00在北京市海淀区西北旺镇永翔北路3号院5号楼公司三楼会议室举行，辘集投票同步开展。会议由公司董事会召集，董事长罗珏典先生主捏。本次会议应审议10项议案，未出现否决议案情形，亦不触及变更以往鼓励会已通过的决议。

会议出席情况流露，通过现场和辘集投票的鼓励共64东谈主，代表股份73，465，517股，占公司有表决权股份总额的40.9448%。其中，中小鼓励59东谈主，代表股份21，479，349股，尊龙凯时(中国)占公司有表决权股份总额的11.9712%。公司董事、高等处分东谈主员出席会议，北京市金杜讼师事务所讼师见证并出具法律想法书。

本次会议审议通过的议案及表决服从如下：

议案称呼 痛快股数 痛快率 反对股数 反对率 弃权股数 弃权率 《对于<2025年度董事会责任暴露>的议案》 73，439，917股 99.9652% 20，200股 0.0275% 5，400股 0.0074% 《对于2025年年度暴露全文特地摘抄的议案》 73，439，917股 99.9652% 20，200股 0.0275% 5，400股 0.0074% 《对于<2025年度决算及2026年度财务预算暴露>的议案》 73，411，317股 99.9262% 48，800股 0.0664% 5，400股 0.0074% 《对于<2025年度利润分派决议>的议案》 73，435，017股 99.9585% 25，700股 0.0350% 4，800股 0.0065% 《对于续聘致同管帐师事务所(迥殊世俗结伙)为公司审计机构的议案》 73，411，217股 99.9261% 48，900股 0.0666% 5，400股 0.0074% 《对于<2026年度董事薪酬决议>的议案》 13，180，399股 99.8016% 21，300股 0.1613% 4，900股 0.0371% 《对于2026年度公司及子公司肯求空洞授信额度的议案》 73，439，817股 99.9650% 20，300股 0.0276% 5，400股 0.0074% 《对于制定<董事、高等处分东谈主员薪酬处分轨制>的议案》 13，180，899股 99.8054% 20，900股 0.1583% 4，800股 0.0363% 《对于提请鼓励会授权董事会全权办理本次向不特定对象刊行可颐养公司债券联系事宜的议案》 73，441，917股 99.9679% 18，800股 0.0256% 4，800股 0.0065% 《对于延伸公司向不特定对象刊行可颐养公司债券鼓励会决议灵验期的议案》 73，441，917股 99.9679% 18，800股 0.0256% 4，800股 0.0065%

其中，《对于提请鼓励会授权董事会全权办理本次向不特定对象刊行可颐养公司债券联系事宜的议案》和《对于延伸公司向不特定对象刊行可颐养公司债券鼓励会决议灵验期的议案》为特地决议事项，均经出席会议鼓励及鼓励代理东谈主所捏表决权的三分之二以上痛快通过。

北京市金杜讼师事务所出具的法律想法书以为，本次鼓励会的召集和召开体式、召集东谈主履历、出席会议东谈主员履历及表决体式等顺应联系法律法例及《公司规矩》规定，表决服从正当灵验。

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